Опубликованы секретные данные об операциях россиян в банках США

Опубликованы секретные данные об операциях россиян в банках США

Вашингтон, 21 сентября. Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал секретную информацию подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных операциях со счетами в американских банках.

Как пишут СМИ, бенефициарами некоторых сомнительных банковских операций якобы являются российские политики и бизнесмены. Расследователи не рассказали, как именно они получили секретные данные. При этом в консорциуме подчеркнули, что подозрительные операции далеко не всегда говорят о нарушении законодательства.

В подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями уже осудили утечку. По мнению представителей FinCEN, такие инциденты могут привести к тому, что банки сократят число отчетов о сомнительных операциях, опасаясь раскрытия конфиденциальной информации.

Ранее сообщалось, что Минфин США оштрафовал американскую дочку немецкого Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций, введенных после воссоединения Крыма с РФ.

Источник

Загрузка ...