Центробанк отозвал лицензию у банка «Онего» за нарушение законодательства

Центробанк отозвал лицензию у банка «Онего» за нарушение законодательства

Москва, 11 декабря. Центробанк отозвал из-за нарушения законов и требований законодательства России лицензию у банка «Онего», зарегистрированного в Петрозаводске.

В Банке России отметили, что решение об изъятии лицензии было принято на основе того, что «Онего» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим по отношению к банку в течение последнего года вводились ограничения на осуществления некоторых операций.

«(Банк «Онего») допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что карельский банк был, в частности, ориентирован на проведение непрозрачных операций по переводу денег в пользу незаконных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также он был вовлечен в проведение сомнительных сделок по переводу средств в другие страны.

Ранее Банк России ограничил некоторые операции Киви банка по итогам проверок. Ограничения вступили в силу 7 декабря.

Источник

Загрузка ...